久昌科技有限公司

Council for Sustainable Development

永續發展委員會

成員	姓名	主要學(經)歷
召集人暨主席	葉錦祥/董事長	成功大學電機系學士亞全科技(股)公司工程部協理易亨電子(股)公司市場部協理亞瑟萊特科技(股)公司總經理
委員	林怡舟/獨立董事	史丹佛大學工商管理碩士 EWD 香港安泰開發有限公司財務副總光寶科技財務併購處長天利創投總經理
委員	黃珮樺/獨立董事	國立陽明交通大學財務金融學程碩士安侯建業聯合會計師事務所審計部經理勤業眾信聯合會計師事務所審計/稅務部組長

成員

姓名

主要學(經)歷

召集人暨主席

葉錦祥/董事長

成功大學電機系學士

亞全科技(股)公司工程部協理

易亨電子(股)公司市場部協理

亞瑟萊特科技(股)公司總經理

委員

林怡舟/獨立董事

史丹佛大學工商管理碩士

EWD 香港安泰開發有限公司財務副總

光寶科技財務併購處長

天利創投總經理

委員

黃珮樺/獨立董事

國立陽明交通大學財務金融學程碩士

安侯建業聯合會計師事務所審計部經理

勤業眾信聯合會計師事務所審計/稅務部組長

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，於民國113年11月12日設置永續發展委員會，委員會由三名董事組成，其職權如下：

委員會之職權：

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權但不限於下列事項，並定期(至少一年一次)提報董事會：

1.公司永續發展政策之擬定。

2.擬定各永續議題目標、策略、執行方案與永續指標之編制作業程序，永續議題包含永續治理、誠信經營、環境與社會、永續資訊等。

3.公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
4.關注各利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫，並擬定年度重大永續議題鑑別。

5.審視風險管理政策，整合風險管理評估，檢視其管理架構之妥適性、管理策略(包含風險胃納或容忍度)、管理報告並督導改善機制並定期向董事會報告風險管理執行情形，前述風險包括但不限於資訊安全等。

6.協助與監督各永續管理權責單位內部控制之執行。

7.定期評估仰賴第三方永續資料之情形。

8.評估是否採納或適用永續報導架構或準則，包含執行影響評估與進度，包含推動IFRS永續揭露準則導入。

9.本委員會委員由董事會決議委任之，由公司董事長及高階經理人(包括但不限於營運長(COO))及獨立董事組成，且委員會成員半數(含)以上為獨立董事。本委員會之任期，除法令或本公司章程、規則另有規定者外，為董事會決議委任之日起至董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行決議以代替原董事為本委員會成員之日止。

本委員會下設立環境小組、治理暨社會小組以及永續發展執行辦公室，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

10.小組職責：為落實企業永續及風險管理等相關工作，於本委員會下設立環境、治理暨社會功能小組，以及永續發展執行辦公室。前者小組成員由本委員會指派相關業務主管組成，負責執行及辦理本委員會決議指示事項。後者專責整合協調以及追蹤各功能小組之工作內容(分配、執行及運作等)。

10.1環境小組：提供本公司環境永續相關的政策及計畫；落實及推動環境永續相關工作並向執行小組提供資訊；向永續發展委員會報告執行狀況。

10.2治理暨社會小組：提供本公司社會責任、人權維護、誠信經營相關的政策及計畫；落實及推動公司企業責任、公司治理暨誠信經營相關工作並向執行小組提供資訊；向永續發展委員會報告執行狀況。

10.3永續發展執行辦公室：制定及修訂本公司永續相關辦法(包含但不僅限風險管理、資訊安全等相關規範)，負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度；落實及健全公司永續發展、風險管理及資訊安全等面向之相關工作。

11.永續發展執行辦公室應將執掌業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向本委員會及執行辦公室提報執行成果。
重大性原則：依據永續報告書的重大性原則進行分析(風險評估所涵蓋之範圍包括公司之重要子公司)，蒐集組織營運內部及外部所涉及的永續相關議題，彙整屬於久昌科技的永續議題，鑑別出主要利害關係人後，了解利害關係人對於各項議題的關注程度，同時由久昌科技衡量各議題對公司營運的正/負向衝擊，經統計分析，最終決定公司的重大主題，評估其可能之風險，訂定相關管理方針，蒐集並揭露內部資訊與數據。

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永續發展委員會組織章程-----[]

永續資訊管理作業----[]

114年永續發展委員會運作情形----[]